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Los papeles de Panamá, sociedades offshore vía Mossack Fonseca

4 abril 2016

¿Qué son los papeles de Panamá

Los papeles de Panamá (Panama Papers) es una investigación que ha destapado la mayor red internacional de blanqueo de dinero negro. Destaca por delatar a líderes de gobiernos, democráticos o no, deportistas y actores internacionales.

¿Para qué sirven las sociedades offshore?

Las empresas offshore son sociedades mercantiles constituidas para ocultar la identidad del propietario real del dinero. Se utilizan para facilitar el blanqueo de dinero negro, y ocultar tu dinero a Hacienda para evitar pagar impuestos.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Mossack Fonseca es un despacho de abogados fundado en Panamá en 1986. Está especializado en la creación de sociedades opacas (offshore) en todo el mundo. Se dedica a ocultar el dinero en paraísos fiscales.

Líderes internacionales implicados en los Panama Papers.

  • Mauricio Macri, recién escogido presidente de Argentina.
  • El Rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Sud.
  • El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
  • Petró Poroshenko, presidente de Ucrania.
  • Asociados a Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa.
  • Kojo Annan, el hijo de Kofi Annan, el exSecretario general de la ONU.
  • Velásquez Figueroa, colaborador de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela.
  • Juan Armando Hinojosa, empresario vinculado con Angélica Rivera, esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto.
  • Mohammed Mounir, secretario personal del rey Mohammed VI de Marruecos.
  • Ian Cameron, el padre de David Cameron, el primer ministro británico.
  • Michel Platini, expresidente de la UEFA.
  • Juan P. Damiani, miembro del comitñe de ética de la FIFA.
  • El futbolista argentino Gabriel Heinze, cuando jugaba en el Manchester United.
  • Leonardo Ulloa, futbolista del Leicester City.
  • El golfista Nick Faldo.
  • El actor Jackie Chan.
  • Continuará…

Españoles implicados en los Papeles de Panamá.

  • Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I.
  • Pedro Almódovar, el director de cine.
  • Lionel Messi, jugador argentino del Fútbol Club Barcelona.
  • Micaela Domecq, mujer del exMinistro de Agricultura y actual comisario europeo Miguel Arias Cañete.
  • El futbolista Iván Zamorano, mientras estuvo jugando en el Real Madrid.
  • El futbolista serbio Kovacevic, cuando jugaba con la Real Sociedad.
  • Próximamente ampliaré la lista.

Filtración obtenida por el Süddeutsche Zeitung y compartida en España por laSexta.com y elconfidencial.com.

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